全球观点：中国中铁: 中国中铁第五届董事会第二十一次会议决议公告

A 股代码：601390   A 股简称：中国中铁   公告编号：临 2022-061

H 股代码：00390    H 股简称：中国中铁

          中国中铁股份有限公司

(资料图片仅供参考)

      第五届董事会第二十一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  中国中铁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五

届董事会第二十一次会议〔属 2022 年总第 9 次会议，第 6 次临时会

议〕通知和议案等书面材料于 2022 年 12 月 22 日以发送电子邮件方

式送达各位董事，会议于 2022 年 12 月 23 日以通讯表决的方式召开。

本次会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。会议的召开

符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的

规定。

  二、董事会会议审议情况

  经过有效表决，会议审议通过了以下议案：

  （一）审议通过《关于<中国中铁股份有限公司领导及高管 2021

年度薪酬和 2019-2021 年任期激励收入兑现方案>的议案》，独立董

事发表了同意的独立意见。

  表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  （二）审议通过《关于<中国中铁股份有限公司高级管理人员及

其他领导 2022 年度绩效考核和 2023 年度绩效合约签订工作方案>的

议案》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

                 中国中铁股份有限公司董事会

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